정보 수집: 이상금융거래탐지의 정확성을 위한 이용자 매체 환경 정보와 금융거래 유형 정보의 수집 기능

분석 및 탐지: 수집된 정보는 이용자 유형별, 거래 유형별로 다양한 상관관계 분석 및 규칙 검사 등으로 이상 행위를 분석하고 탐지하는 기능

모니터링 및 감사(audit): 이상금융거래탐지를 종합적인 절차를 통합하여 관리하는 모니터링 기능과 해당 탐지시스템을 침해하는 다양한 유형에 대한 감사 기능